Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя




Скачать 62.12 Kb.
НазваниеАнкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя
Дата публикации08.07.2014
Размер62.12 Kb.
ТипАнкета
urist-edu.ru > Банк > Анкета
АНКЕТА КЛИЕНТА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, /ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Клиент обязан предоставить в Московский филиал ОАО Банк «ККБ» достоверные и максимально полные данные о себе/своей организации, указанные в разделах настоящей анкеты, которая заполняется в связи с обязанностью Московского филиала ОАО Банк «ККБ» идентифицировать лиц, находящихся на обслуживании, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.08.04г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Московский филиал ОАО Банк «ККБ» оставляет за собой право запрашивать и получать от Клиента документы, справки и информацию, которые связаны с открытием и ведением счета, проведением операций, а также иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента, поступающих в его пользу денежных средств и осуществления контроля в рамках Федерального закона РФ от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае не предоставления или предоставления недостоверных сведений Банк оставляет за собой право в соответствии с требованиями действующего законодательства отказать в выполнении распоряжения о совершении операций по счетам до получения соответствующих сведений. В случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента (изменение фамилии, имени, отчества Клиентов – физических лиц (ИП) и лиц, имеющих право подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати; изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность; смена фамилии, имени, отчества, места жительства, и т.д.) в банк предоставляются документы, заверенные надлежащим образом.

АНКЕТА КЛИЕНТА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, /ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Часть 1

Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления (графа заполняется только для выгодоприобретателей).




Фамилия, имя и (если имеется) отчество




Дата рождения




Место рождения




Гражданство (подданство)




Место жительства (регистрации)




Место пребывания




Почтовый адрес




Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется))




Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))




Данные миграционной карты (для иностранных граждан): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.




Сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента)

(Указать Ф.И.О., гражданство, дату рождения, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или адрес местопребывания, ИНН (при его наличии)).




Является ли Клиент иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?




Является ли Клиент супругом (ой) ИПДЛ, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)? Действуете ли Вы от имени ИПДЛ?




Являетесь ли Вы:

должностным лицом публичных международных организаций (международным гражданским служащим или любым лицом, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени), а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.? (далее – ПДЛ)

Если являетесь, то укажите занимаемую Вами должность.




Являются ли Ваш(а) супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) лицами, указанными выше?

Если являются, то укажите Ф.И.О. ПДЛ и занимаемую им должность.

Являются ли они клиентами ОАО Банк «ККБ»?




Действуете ли Вы от имени ПДЛ или

от имени их супруг(а), близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющими общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных)?

Если да, то укажите Ф.И.О. ПДЛ, занимаемую им должность и ФИО родственника.

Являются ли они клиентами ОАО Банк «ККБ»?




Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) (графа обязательна к заполнению индивидуальными предпринимателями)




Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации (графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)




Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности (графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)




Номера контактных телефонов и факсов (для физических лиц, если имеются)




Адрес электронной почты (если имеется)




Основные виды деятельности (графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)




Дата заполнения анкеты




Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в настоящей анкете, обязуюсь уведомить об этом Банк в течение 7 календарных дней, с момента таких изменений.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим я выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с использованием средств автоматизации, Банком моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете. Согласие представляется с момента подписания и на срок действия договоров и до истечения пяти лет после прекращения договорных правоотношений, либо до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка. Настоящее согласие может быть отозвано заявителем при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

___________________________ / _____________________________/

(Подпись) Ф.И.О.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента/представителя клиента/выгодоприобретателя /– юридического лица
Положения Банка России от 19. 08. 04г. №262-п «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях...

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconЯвляетесь ли вы: № Вопросы Ответ
Пдл (публичные должностные лица) или лицам, связанным с пдл физического лица (Представителя Клиента, индивидуального предпринимателя,...

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента юридического лица индивидуального предпринимателя
Анкета-Вопросник для юридических лиц (не являющихся кредитной организацией)/индивидуальных предпринимателей

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconОпросная анкета клиента индивидуального предпринимателя
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconНа обслуживание клиента физического лица
Клиенту Банка. Авторство электронного документа определяется совокупностью использованных Средств доступа Клиента (Идентификатора...

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconУважаемые граждане, решившие открыть свой бизнес и осуществлять такие...
В первую очередь, Вам необходимо пройти процедуру государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя...

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconДля получения разрешения на судовую радиостанцию при изменении сведений...
Роскомнадзора (в случае обращения уполномоченного лица от имени физического лица)

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconАнкета Клиента юридического лица и сведения о представителе приложение...
Перечень документов, необходимых для открытия вклада (депозита) в валюте российской федерации и счета в иностранной валюте юридическому...

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconПамятка по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и...
Ения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве...

Анкета клиента/ представителя клиента/выгодоприобретателя – физического лица, /индивидуального предпринимателя iconСчета Клиента и Уполномоченные представители Клиента и Банка
Осуществление сделок, приводящих к возникновению или увеличению непокрытой позиции

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Юриспруденция



При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
urist-edu.ru
..На главную