М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав




Скачать 122.63 Kb.
НазваниеМ. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав
Дата публикации01.11.2014
Размер122.63 Kb.
ТипДокументы
urist-edu.ru > Банк > Документы
Проект!
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Банка России

(наименование должности соответствующего заместителя

Председателя Центрального банка Российской Федерации)

__________________ ________________

(личная подпись) (инициалы, фамилия)
«_____» _________________ 20__ г.
М.П. Банка России

Изменения N 15, вносимые в Устав

Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка

открытого акционерного общества,

«Запсибкомбанк» ОАО,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1028900001460,

дата государственной регистрации кредитной организации 28 ноября 2002 г.,

регистрационный номер кредитной организации,

присвоенный ей Банком России 918 от 16 июля 1992 г.


  1. На титульном листе Устава словосочетание

«УСТАВ
Акционерного Западно-Сибирского

коммерческого банка

открытого акционерного общества
«Запсибкомбанк» ОАО»

изложить в следующей редакции:

«УСТАВ
Публичного акционерного общества

«Западно-Сибирский коммерческий банк»
ПАО «Запсибкомбанк»»


  1. Главу 1. Общие положения Устава изложить в следующей редакции:

«Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк», именуемый в дальнейшем Банк, учрежден 16 октября 1990 г. собранием учредителей-пайщиков (протокол № 1) на паевых началах, Устав зарегистрирован 23 ноября 1990 года в Государственном Банке РСФСР, решением собрания учредителей 25 декабря 1991 года (протокол №1) преобразован в Акционерный Банк открытого типа, Устав зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 16 июля 1992 года, регистрационный №918.
1.2. Банк является юридическим лицом - коммерческой корпоративной организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Банк входит в единую банковскую систему Российской Федерации.
1.4. Банк создан на неограниченный срок и осуществляет свою деятельность на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) посредством осуществления банковских операций в целях извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности.
1.5. Полное фирменное наименование Банка на русском языке:

Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».
1.6. Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: ПАО «Запсибкомбанк».
1.7. Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Joint stock West Siberian commercial bank.
1.8. Место нахождения Банка: город Тюмень (городской округ город Тюмень).

Место нахождения органов управления Банка и адрес Банка: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1.
1.9. Банк имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке и указание на его место нахождения, а также штампы и бланки с полным и сокращенным фирменным наименованием и товарным знаком.
1.10. Банк несет ответственность по своим обязательствам, в том числе по вкладам граждан, всем принадлежащим ему имуществом. Банк не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, так же как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Банка. Акционеры Банка не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.11. В процессе осуществления своей деятельности Банк руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.»


  1. Пункт 2.2. главы 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Банк имеет следующие филиалы:

2.2.1. Московский филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 117449, г. Москва, ул.Шверника, д.20 “а”;

2.2.2. Нижневартовский филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, д.20;

2.2.3. Ново-Уренгойский филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.26 Съезда КПСС, д.7А;

2.2.4. Приволжский филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 603005, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.21/2, пом.П6;

2.2.5. Салехардский филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Матросова, д.36“б”;

2.2.6. Сибирский филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 630132, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибирская, дом 57;

2.2.7. Ханты-Мансийский филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д.11;

2.2.8. Южный филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 400005, Волгоградская область, г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина, 46;

2.2.9. Северо-Западный филиал публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк». Место нахождения филиала: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 191, лит. А, пом. 23Н, пом. 11-Н.»


  1. Подпункт 4.7.4. пункта 4.7. главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.7.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Банка, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, Банк в порядке и в срок, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», увеличивает стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо регистрирует в установленном порядке уменьшение размера уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.»


  1. Абзац третий пункта 5.13. главы 5 Устава изложить в следующей редакции:

«При оплате размещаемых дополнительных акций Банка неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций Банка, производится независимым оценщиком и Советом директоров Банка, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».»


  1. Пункт 7.3. главы 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.3. В соответствии с требованиями Банка России в Банке организованы Служба внутреннего контроля и Служба внутреннего аудита Банка.»


  1. Подпункт 23 пункта 8.2 главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«23) принятие решений о создании Банком других юридических лиц;»


  1. Пункт 8.2. главы 8 Устава дополнить подпунктом 24 следующего содержания:

«24) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».»


  1. Подпункт 17 пункта 9.2 главы 9 Устава изложить в следующей редакции:

«17) утверждение следующих внутренних документов Банка:

  • Положения о порядке формирования и использования резервного фонда, о внесении изменений и/или дополнений в данное положение;

  • Положения о порядке формирования и использования фонда накопления, о внесении изменений и/или дополнений в данное положение;

  • Положения об иных фондах Банка, о внесении изменений и/или дополнений в данные положения;

  • Положения о Службе внутреннего аудита Банка, о внесении изменений и/или дополнений в данное положение;

  • Кредитной политики Банка;

  • Положения о системе внутреннего контроля, о внесении изменений и/или дополнений в данное положение;

  • Положения об информационной политике, о внесении изменений и/или дополнений в данное положение;

  • Положения о дивидендной политике, о внесении изменений и/или дополнений в данное положение;

  • Положения о порядке распределения прав и обязанностей, согласования решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок, о внесении изменений и/или дополнений в данное положение;

  • Депозитной политики, о внесении изменений и/или дополнений в данный документ;

• Процентной политики, о внесении изменений и/или дополнений в данный документ;

 Кадровой политики, о внесении изменений и/или дополнений в данный документ.

Клиентской политики, о внесении изменений и/или дополнений в данный документ;

Политик(и) по управлению всеми видами рисков в Банке, о внесении изменений и/или дополнений в данные(ый) документ(ы);

 Политики по управлению качеством;

 Кодекса корпоративной этики;

  • Стратегии управления рисками и капиталом;

  • Положения об управлении конфликтами интересов;

  • Порядка оценки деятельности Совета директоров;

  • Плана восстановления финансовой устойчивости;

  • Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

  • Плана работы Службы внутреннего аудита Банка;

  • Политики в области оплаты труда;

  • иных Политик, устанавливающих принципы и общие положения реализации отдельных направлений деятельности Банка, в целях исполнения требований, устанавливаемых федеральными законами РФ (за исключением учетных политик, в том числе учетной политики для целей налогообложения).»




  1. Подпункт 28 пункта 9.2 главы 9 Устава изложить в следующей редакции:

«28) утверждение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Банка;»


  1. Подпункт 31 пункта 9.2 главы 9 Устава изложить в следующей редакции:

«31) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;»


  1. Пункт 9.2. главы 9 Устава дополнить подпунктами 32, 33, 34 следующего содержания:

«32) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

33) вопросы, связанные с внутренним контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Банка:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

34) иные вопросы, связанные с деятельностью Банка и отнесенные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом исключительно к компетенции Совета директоров Банка.»


  1. Абзац второй пункта 9.4. главы 9 Устава изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка с соблюдением требований о минимальном количественном составе Совета директоров Банка, установленных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».»


  1. Подпункт 10.7.14. пункта 10.7. главы 10 Устава признать утратившим силу.




  1. Подпункт 10.9.11 пункта 10.9. главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.9.11. Принимает решения об участии и/или о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 8.2 главы 8 настоящего Устава;»


  1. Пункт 10.9. главы 10 Устава дополнить подпунктом 10.9.12. следующего содержания:

«10.9.12. Рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Банка Президентом Банка или отнесенные к компетенции Правления Банка внутренними документами Банка.»


  1. Главу 12. Система органов внутреннего контроля Устава изложить в следующей редакции:

«Глава 12. СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
12.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Банке организована система внутреннего контроля, включающая в себя следующие направления:

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;

- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (мониторинг системы внутреннего контроля).
12.2. Система органов внутреннего контроля – совокупность органов управления Банка, а также подразделений и служащих Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

В соответствии с нормативными актами Банка России внутренний контроль в Банке осуществляют следующие субъекты внутреннего контроля:

- органы управле­ния Банка, указанные в пункте 7.1. главы 7 Устава Банка;

- ревизионная комиссия Банка;

- главный бухгалтер (его заместители) Банка;

- руководители (их заместители) и глав­ные бухгалтера (их заместители) филиалов Банка;

- подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка, включая:

12.2.1. Службу внутреннего аудита;

12.2.2. Службу внутреннего контроля;

12.2.3. Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанные субъекты внутреннего контроля в совокупности образуют систему органов внутреннего контроля. Порядок их образования и полно­мочия определяются учредительными и/или внутренними документами Банка.
12.3. В целях осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования кредитной организации в Банке создана Служба внутреннего аудита Банка. Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета директоров. Компетенция Службы внутреннего аудита Банка, ее права и обязанности, порядок взаимодействия со структурными подразделениями Банка определены Положением о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемым Советом директоров Банка.
12.4. Руководитель Службы внутреннего аудита Банка утверждается Советом директоров Банка. Сведения об утверждении на должность и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка направляются в территориальное учреждение Банка России. Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка.
12.5. Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы внутреннего аудита Банка определяется Президентом Банка и должна быть достаточна для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля.
12.6. Служба внутреннего аудита предоставляет Совету директоров отчеты и информацию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Банка. Копия указанной информации направляется единоличному и коллегиальному исполнительным органам Банка.
12.7. Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе руководством и служащими подразделений Банка, включая подразделения, осуществляющие банковские операции и другие сделки и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также службой внутреннего аудита.»
Изменения внесены Общим собранием акционеров «Запсибкомбанк» ОАО, протокол № ___ от «___» _______________ 2014 г.

Председатель Совета директоров

«Запсибкомбанк» ОАО И.А. Шаповалов

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconВ нарушение п п. 12 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в п 3...
В нарушение п п. 12 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в п 3 Указано что кио нюрбинского района утверждает устав Учреждения,...

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconЦентральный банк российской федерации указание
Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года n 19815 ("Вестник Банка России" от 16 февраля 2011 года n 9) (далее...

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconЗаключение Ассоциации региональных банков России на изменения, вносимые...
Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации...

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconI. Изменения, носящие общий характер
Исходя из того, что вносимые изменения «не могут использоваться для умаления прав и законных интересов человека и гражданина»1, считаем...

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconЛ. Ю. Ельцовой 127994, г. Москва, гсп
Федерации Независимых Профсоюзов России по установлению дополнительного отпуска, сокращенного рабочего дня и стимулирующих доплат...

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconГлавному бухгалтеру Банка России – директору Департамента бухгалтерского...
Ассоциации по проекту письма «Об особенностях отражения кредитными организациями в бухгалтерском учете отложенных налоговых обязательств...

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconОтчет Совета директоров Банка о финансовых результатах развития Банка
Положение Банка в отрасли. Приоритетные направления деятельности Банка. Перспективы развития Банка

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconИзменения, вносимые в Методику расчёта минимального (стартового)...
Минприроды России от 30. 09. 2008 №232 «Об утверждении Методики по определению стартового размера разового платежа за пользование...

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconВносимые изменения, дата вступления в силу
Особенности включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп (подгрупп). Вступает в силу с 1 января 2009 года

М. П. Банка России Изменения n 15, вносимые в Устав iconКонституционные реформы на украине
Как справедливо отмечает российский политолог С. Жильцов, «вносимые в Конституцию изменения не прибавили стабильности политической...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Юриспруденция



При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
urist-edu.ru
..На главную