Устав открытого акционерного общества




Скачать 232.59 Kb.
НазваниеУстав открытого акционерного общества
Дата публикации29.09.2014
Размер232.59 Kb.
ТипЗакон
urist-edu.ru > Законы > Закон




Утвержден

Решением единственного акционера

1 от 09 марта 2009 года.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ПОЛАИР"

(Редакция № 6)

Москва,

2009 г.

Настоящий устав (далее – "Устав") регулирует деятельность открытого акционерного общества "ПОЛАИР" (ИНН/КПП 7703557327/770301001, ОГРН 1057747500678) (далее – "Общество"), юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – "Действующее законодательство").

Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью "ПОЛАИР" (зарегистрированного Филиалом № 7 Московской регистрационной палаты 14 марта 2002г. № 728.239, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 22 октября 2002г. № 1027739426637)

Деятельность Общества регулируется Действующим законодательством, включая Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями) (далее– "Закон об акционерных обществах").

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1Наименование

1.1.1Полное фирменное наименование на русском языке – Открытое акционерное общество "ПОЛАИР".


Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ОАО "ПОЛАИР".

1.1.2Полное фирменное наименование на английском языке – Joint Stock Company "Polair".


Сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC "Polair".

Местонахождение и почтовый адрес

1.1.3Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.1.4Зарегистрированный и почтовый адрес Общества: 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13 стр.41.

1.2Вид и организационно-правовая форма Общества


Общество является открытым акционерным обществом.

1.3Цели и предмет деятельности

1.3.1Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате своей деятельности, включая, среди прочего, указанной в Статье 1.4 настоящего Устава.

1.3.2Общество создается на неопределенный срок.

1.4Виды деятельности


Общество может осуществлять любые виды предпринимательской и иной деятельности, не запрещенные Действующим законодательством. В частности, Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

1.4.1проектирование, производство и продажа холодильного оборудования для предприятий розничной торговли/обслуживания;

1.4.2производство торгово-холодильного оборудования; оптовая и розничная торговля торгово-холодильным оборудованием;

1.4.3организация оптовой и розничной торговли цветными и чёрными металлами, а также изделиями из металлов;

1.4.4оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и производственного назначения;

1.4.5производство и реализация товаров производственно-технического назначения;

1.4.6производство и реализация товаров народного потребления;

1.4.7оказание консалтинговых, маркетинговых, агентских, представительских, лизинговых, рекламных, посреднических услуг юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам;

1.4.8управление имуществом организаций и частных лиц, переданным ему на договорных условиях;

1.4.9оказание снабженческих, сбытовых услуг (обслуживание по обеспечению приобретения и сбыта продукции, товаров и услуг, сырья, материалов, оборудования, специальной техники и другого имущества в соответствии с действующим законодательством);

1.4.10внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, как самостоятельно, так и через специализированные внешнеэкономические организации;

1.4.11осуществление инвестиционной, инновационной деятельности, оказание лизинговых услуг (в том числе финансовый лизинг);

1.4.12организация сети торговых предприятий, выполнение экспедиционных и транспортных работ, необходимых для реализации продукции;

1.4.13оказание транспортных услуг;

1.4.14оказание консультационных, сервисных услуг;

1.4.15монтаж, сборка и сервисное обслуживание всех видов оборудования для отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, кондиционирования, газоснабжения, инженерных коммуникаций, строительных зданий и сооружений;

1.4.16инжиниринговые услуги, в том числе работы по организации строительства, включая функции заказчика и функции технадзора;

1.4.17организация и проведение выставок, галерей, конкурсов, симпозиумов, конференций, семинаров, фестивалей, выставок-продаж и пр.;

1.4.18приобретение, отчуждение, передача движимого и недвижимого имущества на условиях лизинга, аренды или субаренды;

1.4.19оказание услуг складского хозяйства;

1.4.20вложение собственных и привлечённых средств в создание совместных предприятий, банков, страховых и инвестиционных компаний, а также иных предпринимательских структур;

1.4.21инвестирование в строительство;

1.4.22инвестирование в ценные бумаги;

1.4.23операции с землёй и недвижимостью;

1.4.24строительные, ремонтно-строительные, проектно-изыскательские, реставрационные и отделочные работы;

1.4.25организация общественного питания;

1.4.26организация и эксплуатация автостоянок, как для частного, так и для личного автотранспорта;

1.4.27техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов и другой техники;

1.4.28организация таможенных складов и складов временного хранения, оказание услуг по растаможиванию и декларации грузов и товаров, а также транспортных средств на территории РФ и за границей;

1.4.29благотворительная и спонсорская деятельность;

1.4.30внутренняя и внешняя экономическая деятельность;

1.4.31иные виды деятельности, не запрещенные Действующим законодательством.


Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.5Права Общества


Общество имеет гражданские права и исполняет все гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности Общества. В частности, Общество вправе:

    1. владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, приобретать имущественные права и обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейских судах;

    2. совершать на территории Российской Федерации и за ее пределами любые действия и заключать сделки, не запрещенные Действующим законодательством;

    3. получать кредиты и предоставлять займы на условиях, установленных соглашениями, включая определение процентных ставок при заключении таких соглашений как с российскими, так и с иностранными банками и кредитными организациями

    4. предоставлять гарантии (поручительства) и принимать на себя иные обязательства такого рода;

    5. принимать на работу иностранных специалистов и консультантов;

    6. открывать банковские счета в Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с Действующим законодательством;

    7. участвовать в дочерних обществах, ассоциациях, совместных предприятиях, аффилированных компаниях, создавать иные организации, филиалы и представительства; и

    8. осуществлять экспортно-импортные операции, необходимые для предпринимательской и финансовой деятельности Общества, в соответствии с Действующим законодательством.

1.6Действующее законодательство


Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с Действующим законодательством. Любое положение настоящего Устава применяется в части, не противоречащей нормам Действующего законодательства, прямым или подразумеваемым. Права и обязанности Участников по настоящему Уставу регулируются в соответствии с Действующим законодательством.

1.7Печать


Общество в соответствии с Действующим законодательством должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке или на русском и английском языках, указание на местонахождение Общества, а также ОГРН и ИНН Общества.

Общество может иметь другие печати, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, а также другие средства визуальной идентификации.

Филиалы и представительства Общества могут иметь круглую печать, штампы и фирменные бланки с наименованием филиала общества, собственную эмблему с наименованием филиала или структурного подразделения.

2.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

2.1Уставный капитал Общества устанавливается в размере 20 900 000 (двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал разделен на 2 090 000 (два миллиона девяносто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Указанный в данном пункте уставный капитал полностью оплачен, акции размещены.

2.2Единственным акционером общества, которому принадлежит 100% акций Общества, является Компания с ограниченной ответственностью «ФУРУЧИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (FURUCHI ENTERPRISES LIMITED), юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность по законодательству Республики Кипр, номер регистрации НЕ 216595, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: Иакову Пататсу, 6, Астромеритис, П.О. 2722, г. Никосия, Кипр (Iakovou Patatsou, 6, Astromeritis, P.C. 2722, Nicosia, Cyprus).

2.3Увеличение уставного капитала

2.3.1Общество вправе увеличивать свой уставный капитал в соответствии с Действующим законодательством.

2.3.2Общество вправе размещать 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительно к размещённым обыкновенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной обыкновенной акции составляет 10 (Десять) рублей.

2.3.3Объявленные акции, предусмотренные п. 2.2.2. настоящего Устава, в случае их размещения будут предоставлять одинаковый объем прав с уже размещенными обыкновенными акциями Общества.

2.4Уменьшение уставного капитала

2.4.1С учетом определенных императивных ограничений, предусмотренных Действующим законодательством, Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части его акций с целью уменьшения общего количества акций или путем погашения акций, приобретаемых или выкупаемых Обществом.

2.4.2В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество в письменном виде уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере всех известных ему кредиторов, а также публикует информацию о таком решении в соответствии с Действующим законодательством. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества досрочного исполнения или прекращения его обязательств и возмещения убытков, понесенных кредиторами в связи с этим.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1Общие положения

3.1.1Общество несет ответственность по своим обязательствам в размере всего принадлежащего ему имущества. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

3.1.2Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости своих акций, если иное не предусмотрено императивными нормами Действующего законодательства.

3.2Финансовый год


Финансовый год Общества длится с 1 января по 31 декабря (далее – "Финансовый год").

3.3Бухгалтерская отчетность

3.3.1Общество ведет достоверную и полную бухгалтерскую отчетность, статистическую отчетность.

3.3.2Общество составляет свою бухгалтерскую отчетность в соответствии с принятыми в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета в валюте Российской Федерации.

3.3.3Общество ежегодно предоставляет на утверждение Собранию акционеров бухгалтерскую отчетность, составленную по результатам деятельности Общества, подготовленную в соответствии с Действующим законодательством.

3.3.4Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, подтверждается Ревизионной комиссией (Внутренним ревизором), заключением Аудитора.

4.ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1Каждая обыкновенная акция дает акционеру равный объем прав, в том числе 1 (один) голос на общем собрании акционеров (далее – "Собрание акционеров") для голосования по всем вопросам в пределах его компетенции.

4.2Акционеры, которым принадлежат обыкновенные акции, имеют право:

4.2.1участвовать в Собрании акционеров, лично или через представителя, и голосовать по всем вопросам в пределах своей компетенции;

4.2.2получать объявленные дивиденды, и, в случае ликвидации Общества, остаток его активов после удовлетворения требований кредиторов;

4.2.3изучать документы Общества в соответствии с процедурой, установленной Действующим законодательством, а также получать копии таких документов;

4.2.4в соответствии с процедурой, установленной Действующим законодательством, получать информацию из реестра акционеров Общества в отношении других зарегистрированных акционеров и числа акций, принадлежащих им, копию списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании акционеров; и

4.2.5осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и Действующим законодательством.

5.ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1Акционеры обязаны:

5.1.1производить вклады в уставный капитал Общества;

5.1.2информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; и

5.1.3не разглашать конфиденциальную коммерческую информацию, полученную от Общества или других акционеров.

6.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ


Органами управления Общества являются:

    1. Собрание акционеров;

    2. Совет директоров; и

    3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7.СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров, принимающее свои решения в соответствии с настоящим Уставом и Действующим законодательством.

7.2Собрание акционеров принимает решения по различным вопросам в рамках своей компетенции, определенной в Статье 7.4.2. Такие решения являются обязательными для Общества.

7.3С учетом императивных положений Действующего законодательства, на Собрании акционеров акционеры имеют право на число голосов, равное количеству принадлежащих им акций. Голосование на Собрании акционеров проводится по принципу "одна голосующая акция – один голос". Акционеры имеют право голосовать лично или через своих представителей, полномочия которых оформлены надлежащим образом.

7.4Компетенция Собрания акционеров:

7.4.1Собрание акционеров вправе принимать решения по всем вопросам, предусмотренным императивными нормами Закона об акционерных обществах.

7.4.2К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:


    1. изменение и дополнение Устава или утверждение новой редакции Устава;

    2. реорганизация Общества;

    3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и одобрение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

    4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение или изменение их вознаграждений (если акционеры примут решение создать совет директоров Общества);

    5. определение числа, номинальной стоимости, категории (вида) любых объявленных акций и прав, предоставляемым владельцам таких акций;

    6. уменьшение уставного капитала Общества посредством уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части его акций для уменьшения общего числа акций, либо путем погашения акций, приобретаемых или выкупаемых Обществом.

    7. избрание членов ревизионной комиссии (далее – "Ревизионная комиссия") или внутреннего ревизора Общества (далее – "Внутренний ревизор"), и досрочное прекращение их/его полномочий;

    8. утверждение аудитора Общества (далее – "Аудитор"), и размера его вознаграждения;

    9. выплата (объявление) дивидендов за 1-й (первый) квартал, 6 (шесть) месяцев, и 9 (девять) месяцев Финансового года;

    10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной как дивиденды за 1-й (первый) квартал, 6 (шесть) месяцев, и 9 (девять) месяцев Финансового года) и убытка за Финансовый год;

    11. определение порядка проведения Собрания акционеров;

    12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

    13. дробление и объединение акций;

    14. одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со статьей 83 Закона "Об акционерных обществах".

    15. одобрение крупных сделок в соответствии со статьей 79 Закона "Об акционерных обществах";

    16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

    17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, ассоциациях, других объединениях коммерческих организаций и любых иных организаций;

    18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;

    19. принятие решений по любым другим вопросам в соответствии с Законом об акционерных обществах.

7.4.3Решения Собрания акционеров по вопросам, вынесенным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса и участвующих в Собрании акционеров, за исключением случаев, для которых требуется квалифицированное большинство голосов в соответствии с настоящим Уставом и Действующим законодательством.

7.4.4Решения по вопросам, указанным в Статье 7.4.2 (l) – (n), (p), (aa) настоящего Устава принимаются на Собрании акционеров большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров, которым принадлежат голосующие акции и которые участвуют в Собрании акционеров.

7.4.5Если у Общества только один акционер, решения по вопросам, входящим в компетенцию Собрания акционеров, принимаются единолично таким единственным акционером и оформляются в письменном виде. Единственный акционер имеет права, предоставленные Собранию акционеров.

7.5Собрания

7.5.1Годовое собрание акционеров (далее – "Годовое собрание") должно проводиться ежегодно не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев с момента окончания Финансового года.

7.5.2Любое Собрание акционеров, не являющееся Годовым собранием, считается внеочередным собранием акционеров (далее – "Внеочередное собрание") и может созываться по требованию (i) Генерального директора (до принятия акционерами решения о создании совета директоров Общества); (ii) Ревизионной комиссии (Внутреннего ревизора); (iii) Аудитора; (iv) акционеров (акционера), владеющих (владеющего) не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций на дату заявления такого требования. Требование о проведении Внеочередного собрания должно содержать формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного собрания.

7.6Порядок созыва Собраний акционеров

7.6.1С учетом императивных норм Действующего законодательства, сообщение о проведении Собрания акционеров направляется каждому акционеру заказным письмом или по факсу или передается лично под роспись, не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до его проведения.


Уведомление о Собрании акционеров направляется каждому акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров. В уведомлении должны быть указаны:

      1. полное официальное наименование и местонахождение Общества;

      2. форма проведения Собрания акционеров (совместное присутствие акционеров или заочное голосование);

      3. если в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об акционерных обществах заполненные бюллетени могут направляться по почте, почтовый адрес для направления таких заполненных бюллетеней;

      4. дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, на который должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования);

      5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

      6. повестка дня;

      7. порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам согласно Действующему законодательству;

      8. адрес (адреса), по которому (которым) такая информация может быть получена; и

      9. любая иная информация, требуемая в соответствии с Действующим законодательством.

7.6.2К информации и материалам, подлежащим предоставлению акционерам в отношении предстоящего Собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключения Ревизионной комиссии (Внутреннего ревизора) и/или Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии (на должность Внутреннего ревизора), на должность Генерального Директора Общества (включая информацию о наличии письменных согласий таких кандидатов на их назначение в соответствующий орган), проект изменений и дополнений в Устав Общества или его новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собраний акционеров и прочая информация, требуемая в соответствии с Действующим законодательством, а также иная существенная информация (материалы), которая, по мнению органа или лиц, созывающих такое Собрание акционеров, необходима для принятия решений по вопросам повестки дня. С учетом императивных норм Действующего законодательства, информация и материалы, перечисленные в настоящей Статье 7.6.2, должны быть предоставлены для ознакомления всем акционерам за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания акционеров.

7.6.3Генеральный Директор утверждает повестку дня Собрания акционеров, организует уведомление Акционеров о Собрании акционеров и их ознакомление с повесткой дня Собрания акционеров, определяет дату подготовки списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, и предпринимает иные действия в связи с созывом и проведением Собрания акционеров, входящие в компетенцию совета директоров в соответствии с Действующим законодательством.

7.7Кворум


Собрание акционеров считается правомочным (имеющим кворум), если присутствуют акционеры (или их должным образом уполномоченные представители), которым принадлежит более половины размещенных голосующих акций.

8.совет директоров

8.1Функции совета директоров Общества ("Совет директоров") осуществляет Собрание акционеров.

8.2К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, а также выход на публичные рынки акционерного капитала;

8.2.3увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.4определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.5назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также передача полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – "Управляющий"), утверждение такого Управляющего и условий договора с Управляющим (включая любые его изменения);

8.2.6приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.7рекомендации по размеру выплачиваемых Внутреннему ревизору и членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

8.2.8использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.9утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах к компетенции Собрания акционеров;

8.2.10создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.11одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

8.2.12одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

8.2.13утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.14принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в организациях, за исключением организаций, указанных в пункте (bb) статьи 7.4.2;

8.2.15изменение сферы хозяйственной деятельности Общества, принятие решения о начале осуществления Обществом нового вида хозяйственной деятельности наряду с основным видом хозяйственной деятельности Общества;

8.2.16утверждение плана предоставления опционов в отношении ценных бумаг Общества и иных подобных схем в отношении ценных бумаг Общества;

8.2.17уступка Обществом каких-либо прав в отношении интеллектуальной собственности и каких-либо неимущественных прав;

8.2.18отчуждение Обществом основных средств на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США;

8.2.19продажа объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, стоимость которого превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США;

8.2.20привлечение Обществом заемного финансирования на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США;

8.2.21учреждение Обществом юридического лица и/или приобретение Обществом акций или долей участия в каких-либо юридических лицах, влекущие расходы Общества в размере свыше 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США;

8.2.22продажа, обременение (включая залог) или иное отчуждение акций или долей участия в другом юридическом лице, принадлежащих Обществу, стоимость которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США;

8.2.23залог имущества Общества, стоимость которого превышает 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США;

8.2.24принятие решения о вступлении Общества в судебное или третейское разбирательство или об отказе Общества от иска или о заключении Обществом мирового соглашения, в случае если сумма соответствующего иска превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США; и

8.2.25принятие решения в отношении любых обязательств или действий Общества, которые могут повлечь за собой расходы для Общества в сумме свыше 500 000 (пятисот тысяч) долларов США; и

8.2.26иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом в качестве вопросов компетенции Совета директоров.

8.3Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

9.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

9.1Состав исполнительных органов


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества (далее – "Генеральный директор").

9.2Назначение Генерального директора:

9.2.1Генеральный директор назначается решением Совета директоров на срок, равный 3 (трем) годам.

9.2.2Совет директоров вправе прекратить полномочия Генерального директора в любое время.

9.3Соглашение между Обществом и Генеральным директором


Права и обязанности Генерального директора определяются Действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

9.4Полномочия Генерального директора


К исключительной компетенции Генерального Директора относится решение всех вопросов, не входящих в компетенцию Собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с общими указаниями Собрания акционеров и Совета директоров с учетом целей и задач его деятельности и в соответствии с требованиями Действующего законодательства и настоящего Устава. В частности, Генеральный Директор имеет право:

    1. предпринимать действия в отношении созыва и проведения Собрания акционеров согласно Статье 7.6.3 настоящего Устава;

    2. без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять интересы Общества и совершать сделки при условии соблюдения положений настоящего Устава относительно компетенции органов управления Общества;

    3. выдавать доверенности для совершения действий от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

    4. издавать приказы в отношении назначения сотрудников Общества на должности, их перевода и увольнения, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

    5. открывать и закрывать банковские счета от имени Общества и давать банкам соответствующие предписания в отношении операций с указанными счетами в соответствии с Действующим законодательством, настоящим Уставом и любыми указаниями, полученными от Собрания акционеров и Совета директоров; и

    6. осуществлять прочие права, не отнесенные Действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

10.ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЯЮЩЕМУ


учетом положений настоящего Устава и Действующего законодательства, Общество вправе передать полномочия Генерального директора Управляющему на основании договора.

11.ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

11.1Обществу принадлежит право принятия решений о выплате дивидендов по размещенным акциям. Такое решение может приниматься по итогам первого квартала, шести месяцев Финансового года, девяти месяцев Финансового года и/или Финансового года. Решение о выплате дивидендов, в том числе, в отношении суммы и формы выплаты дивидендов по каждой категории (виду) акций Общества, принимается Собранием акционеров.

11.2Ограничения на объявление дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с императивными нормами Действующего законодательства.

12.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1Общие положения

12.1.1В соответствии с императивными нормами Действующего законодательства Собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию, которая контролирует финансовую и экономическую деятельность Общества.

12.1.2Порядок работы Ревизионной комиссии определяется положениями о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденными Собранием акционеров.

12.1.3В качестве альтернативны Ревизионной комиссии Собрание акционеров вправе избрать Внутреннего ревизора, обладающего полномочиями в том же объеме, что и Ревизионная комиссия. Срок полномочий Внутреннего ревизора устанавливается решением Собрания акционеров.

12.2Функции

12.2.1Ревизионной комиссией (Внутренним ревизором) на ежегодной основе проводится проверка финансовой и экономической деятельности Общества.

12.2.2Проверка финансовой и экономической деятельности Общества может проводиться в любое время по собственной инициативе Ревизионной комиссии (Внутреннего ревизора), по решению Собрания акционеров или по решению акционеров (акционера), владеющих (владеющего) не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

13.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1В соответствии с требованиями Действующего законодательства Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Собрания акционеров, принятому большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров, которым принадлежат голосующие акции и которые участвуют в соответствующем Собрании акционеров, или в принудительном порядке по решению суда.

13.2В случае если Общество ликвидируется не по решению суда, Собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию. Все полномочия по управлению Обществом передаются ликвидационной комиссии, начиная с момента ее назначения.

13.3Ликвидационная комиссия размещает объявление о ликвидации в средствах информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц. Ликвидационная комиссия предпринимает попытки проведения переговоров с кредиторами и взыскания долгов с должников, готовит промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс для утверждения на Собрании акционеров. В случае если имеющихся у Общества средств недостаточно для удовлетворения претензий кредиторов, ликвидационная комиссия организует продажу имущества Общества на публичных торгах. После урегулирования вопросов с кредиторами оставшаяся часть имущества Общества передается его участникам в соответствии с порядком, установленным Действующим законодательством.

13.4Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения записи о ликвидации Общества в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

14.ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРАВО УЧАСТНИКОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1Хранение документов


Документы Общества хранятся по следующему адресу: Российская Федерация, 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Звенигородская, д.13 стр.41.

14.2Следующие документы хранятся Обществом в месте нахождения его исполнительного органа:

14.2.1Решение об учреждении Общества;

14.2.2Устав, изменения и дополнения к Уставу, протоколы Собраний Учредителей Общества, Решение о создании Общества и свидетельство о государственной регистрации Общества;

14.2.3документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.2.4внутренние документы Общества;

14.2.5положения о филиалах и представительствах Общества;

14.2.6годовые отчеты;

14.2.7учетные формы и бухгалтерская отчетность;

14.2.8протоколы Собраний акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества), протоколы собраний совета директоров Общества (если акционеры примут решение о создании совета директоров Общества), протоколы Ревизионной комиссии (Внутреннего ревизора) и протоколы коллегиального исполнительного органа Общества (если акционеры примут решение о создании коллегиального исполнительного органа Общества);

14.2.9бюллетени для голосования и доверенности (их копии) на участие в Собрании акционеров;

14.2.10отчеты независимых оценщиков;

14.2.11списки аффилированных лиц Общества;

14.2.12списки лиц, имеющих право участия в Собраниях акционеров, списки лиц, имеющих право на получение дивидендов и прочие списки, подготавливаемые Обществом и направленные на осуществление акционерами их прав в соответствии с Действующим законодательством;

14.2.13заключения Ревизионной комиссии (Внутреннего ревизора), Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.2.14проспекты эмиссии, квартальные отчеты эмитента и другие документы, содержащие информацию, которая подлежит публикации или раскрытию любым иным образом в соответствии с Действующим законодательством; и

14.2.15прочие документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собраний акционеров, совета директоров Общества (если акционеры примут решение о создании совета директоров Общества), прочих органов управления Общества, а также Действующим законодательством.

14.3Права акционеров на получение информации

14.3.1Документы, перечисленные в Статье 14.2, предоставляются акционерам по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней с момента заявления соответствующего требования акционера.

14.3.2Учетные формы и протоколы коллегиального исполнительного органа Общества предоставляются только акционерам (акционеру), владеющим не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.

15.РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1Общество создает резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов его уставного капитала. Суммы, перечисляемые в резервный фонд, определяются Собранием акционеров в соответствии с Действующим законодательством, но не могут быть меньше 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества в год до момента накопления указанной суммы. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций (при наличии таковых) и выкупа акций в случае отсутствия иных средств, которые могли бы быть использованы для этих целей.

15.2Решением Собрания акционеров в Обществе могут создаваться другие фонды. Собрание акционеров определяет порядок создания и использования любых таких фондов.

16.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1Уведомления

16.1.1Если иное не предусмотрено в настоящем Уставе, любое уведомление или иное сообщение, направляемое, предусмотренное или разрешенное в соответствии с положениями настоящего Устава, доставляется лицу, для которого оно предназначено, по факсу, телеграммой или с помощью курьерской службы (с предоплатой услуг) на адрес такой стороны, предназначенный для направления уведомлений.

16.1.2Любое уведомление, доставленное курьером, считается полученным в день его фактической доставки.

16.1.3Любое уведомление, направленное по факсу или телеграммой, считается полученным в день, следующий за днем передачи, при условии получения отправителем автоматического отчета о доставке.

16.1.4Все акционеры, члены Ревизионной комиссии (Внутренний ревизор) и Аудитор обязаны уведомлять Общество об изменении своего адреса, предназначенного для направления сообщений, а также об адресе для направления сообщений и последующих его изменениях. До момента письменного уведомления Общества об изменении адреса для направления уведомлений конкретному лицу адресом такого лица считается последний адрес, о котором он уведомил Общество.

16.2Отделимые положения


Любой пункт и любое положение настоящего Устава, за исключением пунктов и положений, которые составляют существенные условия Устава по Действующему законодательству ("Отделимое положение"), в случае если он/оно будет признано недействительным компетентным судом, может быть исключено из текста настоящего Устава, что не повлияет на действительность Устава в целом либо на действительность любой его части.

16.3Ссылки


Любая ссылка в Уставе на Статью или положение является ссылкой на соответствующую Статью или положение настоящего Устава, если прямо не указано иное.

16.4Рабочие языки Общества


Рабочим языком Общества являются русский язык.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Устав открытого акционерного общества iconОао нпо «Наука» Протокол №36 от 30. 06. 2014 г. Устав открытого акционерного общества
Гк РФ и Федерального Закона «Об акционерных обществах» путем изменения названия организационно-правовой формы Акционерного общества...

Устав открытого акционерного общества iconКодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Центральный универмаг»
Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» (далее по тексту – Общество), в том числе увеличению стоимости активов Общества,...

Устав открытого акционерного общества iconГодовой отчет Открытого Акционерного Общества «завод бетонных блоков» за 2010 год
Достоверность данных годового отчета подтверждена заключением ревизионной комиссии Открытого Акционерного Общества

Устав открытого акционерного общества iconГодовой отчёт открытого акционерного общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Устав открытого акционерного общества iconГодовой отчёт открытого акционерного общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Устав открытого акционерного общества iconО Филиале «Рефтинская грэс» Открытого акционерного общества
Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Протокол №2 от 10. 12. 2004 г.) в соответствии...

Устав открытого акционерного общества iconУстав открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение»
Имущество Общества. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью 7

Устав открытого акционерного общества iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»

Устав открытого акционерного общества iconИзменения в Устав ОАО «Чебоксарский авторемонтный завод»
Титульный лист устава изложить в следующей редакции: «Устав открытого акционерного общества Чебоксарский завод автокомпонентов»

Устав открытого акционерного общества iconО генеральном директоре открытого акционерного общества
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским, Трудовым Кодексами рф, Федеральным законом “Об акционерных обществах”,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Юриспруденция



При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
urist-edu.ru
..На главную